CURSO
La evolución de la criminalidad
organizada y la contra cultura antimafia
GIOVANNI TARTAGLIA
DIPLOMÁTICO, ROMA, Italia
La experiencia italiana del combate al crimen organizado a nivel patrimonial. Aspectos controvertidos de las medidas patrimoniales de naturaleza penal. Diplomacia jurídica
Define a la diplomacia jurídica como la ciencia que responde a dos directivas convergentes: armonizar la normativa a nivel internacional, transnacional, y multilateral para hacer que la cooperación de policía y judicial sea lo más eficaz posible. Como asi también, la asistencia técnica. A través del fortalecimiento de los sistemas amigos de los estados con los que hay interlocución de naturaleza diplomática logrando reciprocidad.
Esto permite asegurar que todos los Estados puedan cumplir en unidad lo prescripto en la Convención de Palermo.
Por otro lado, las cuestiones de seguridad afectadas por las mafias vulneran regiones y su conjunto como también a nivel trasnacional.
El combate del crimen organizado debe discutirse a nivel global teniendo como valores universalmente reconocidos la legalidad y el respeto por los derechos humanos. De esta articulación dependerá el éxito.
El aspecto más debatido de las medidas patrimoniales de naturaleza penal, en ese sentido, es la inversión de la carga de la prueba. La cooperación internacional, necesaria para las políticas de decomiso por las características propias y los obstáculos del crimen trasnacional
Objetivo
Brindar lineamientos generales de la experiencia italiana de lucha contra la criminalidad organizada a través de la incautación y el decomiso de los bienes con un fin social
Experiencia Europea
Necesidad de combatir las mafias a nivel patrimonial • Mercado lícito • Aportes de giovanni falcone • Creación de la agencia nacional de administracion de bienes • Puntos a tener en cuenta para una evolución legislativa •
Cambio de estrategia: el beneficio económico –dinero- es el motivo más importante para las organizaciones criminales. Es un aspecto a tener en cuenta para diseñar políticas que agredan el patrimonio delictivo.
Tal como ha dicho Giovanni Falcone, en su lucha contra las mafias, “las organizaciones criminales sobreviven a las personas”. Es por eso que se debe “dirigir la atención al mercado licito, donde está la inversión de los capitales ilegales”. Estas directivas se tuvieron en cuenta en decisiones del Máximo Tribunal.
En esa línea, la confiscación representa para los jefes de las organizaciones criminales la pérdida de prestigio en su propio entorno, más onerosas que su propia detención. Pierden capacidad de someter al territorio.
Rol de Libera en el involucramiento de la sociedad civil con el esfuerzo de compartir valores democráticos propios del estado de derecho.
Particularidades
No es suficiente confiscar bienes a criminales, deben reintroducirse en el circuito virtuoso de la economía legal
Se observan resultados concretos en lo social como así también desde lo simbólico vinculado a la reafirmación de la legalidad.
Desproporción estadística en medidas de tipo personal y patrimonial. Muchas ejecuciones penales personales y muy pocas confiscaciones. Puede vincularse a la falta de sensibilidad sobre el tema.
ANDREA TARONDO
Experto judicial en lima, perú
ex fiscal de trapani, palermo, italia
Bienes incautados y decomisados a las mafias. Normas legales que permitieron combatir el fenómeno mafioso. Aportes desde su experiencia profesional.
Décadas atrás, se pensaba en la conservación del bien solo en cuanto a su preservación hasta la finalización del proceso. Se puede observar un cambio de paradigma, sobre todo al detectar que ciertos bienes como las unidades productivas, y las empresas, deben conservarse, pero al mismo tiempo ser administradas.
Es por eso que, la gerencia judicial no debe llegar al final del proceso sino desde la primera instancia, con la incautación o decomiso.
La agencia nacional de los bienes confiscados o incautados –con esa tarea específica- en el marco de sus competencias, puede brindar una administración con contenido económico a empresas que permita su supervivencia.
Las investigaciones no son suficientes, se necesita la buena gestión de los administradores con el fin del uso social de los bienes incautados.
Con esos bienes recuperados se busca reparar a la sociedad de los daños que generan las organizaciones mafiosas y deben para ello, tener un uso social.
Objetivo
Bienes incautados y decomisados a las mafias. Normas legales que permitieron combatir el fenómeno mafioso. Aportes desde su experiencia profesional.
Experiencia Europea
Necesidad De Cooperación Empresaria • Dificultades Frente A Las Nuevas Estrategias Mafiosas Para Controlar Empresas Incautadas • Cooperativas De Trabajo
Ejemplo práctico de actualidad: ciudad de Trapani, Sicilia. Empresa de producción de hormigón.
Las mafias buscarán distintos mecanismos extorsivos para controlarlas de forma indirecta.
Demuestra la necesidad de reorganizar esa empresa de manera tal que se garantice su funcionamiento una vez incautada, como así también los puestos de trabajo que genera.
Particularidades
Se requiere el compromiso y preparación particular de las agencias que preservan y administran esos bienes.
El problema de la burocracia desde el punto de vista económico puede culminar en la quiebra de la empresa que se busca preservar.